[MASTER ONLINE] IL D.LGS. N. 231/01, LA COSTRUZIONE DI MODELLI E LA LORO ATTUAZIONE: STRUMENTI

MASTER ONLINE

Il D.lGS. n. 231/01, la costruzione di Modelli e la loro attuazione: strumenti pratici

(8 moduli – 20 ore: corso on demand registrato)

DESTINATARI

• Avvocati
• Commercialisti
• Revisori Legali
• Amministratori
• Collegi Sindacali
• Consulenti aziendali
• Uffici amministrativi e internal audit
• Uffici del personale
• Soggetti aziendali che si occupano di Sistemi di Gestione e di Modello ex D.lgs. n. 231/01

OBIETTIVI

• Affrontare in chiave pratica il D.Lgs. 231/01, i suoi impatti sui rischi e sulle responsabilità, sulle condotte a rischio alla luce della più recente giurisprudenza
• Acquisire cognizione pratiche sulle tecniche di elaborazione ed attuazione di “Modelli 231” e sulla loro efficace integrazione con i sistemi di gestione (in particolare in ambito sicurezza sul lavoro) o più in generale con  la struttura organizzativa dell’impresa.
• Acquisire conoscenza degli strumenti necessari per lo svolgimento del ruolo di OdV e di consulente aziendale sui temi “231”.

DOCENTI

• Avv. Riccardo Carloni, Penalista di impresa del Foro di Lucca (Studio Marzaduri-Carloni)
• Avv. Giulia Padovani, Penalista di impresa del Foro di Pisa (Studio Tullio Padovani)
• Dott. Prof. Edoardo Rivola, Dottore Commercialista e Revisore Legale

PROGRAMMA

“Introduzione al Decreto Legislativo 231/2001” (3 ORE)

 Introduzione normativa e ambito di applicazione del D.lgs. 231

 La condizione esimente e il ruolo del Modello 231

 effetti della colpa in organizzazione sulla responsabilità degli organi

 “Aspetti pratici della responsabilità ex  Decreto Legislativo 231/2001” (3 ORE)

 Responsabilità degli enti e reati colposi: verso il tramonto dell’ ”interesse o vantaggio”?

 Interesse e colpa di organizzazione dell’ente: il punto di vista dell’Osservatorio D. Lgs. 231/2001 dell’Unione delle Camere Penali Italiane.

 I Modelli 231 nei gruppi di impresa: peculiarità

 Focus su sanzioni e misure cautelari applicabili all’ente + adozione ex post del MOG

“Modello 231 e Sistemi di Gestione aziendale: Sicurezza sul lavoro e certificazioni” (2 ORE)

 I Principali Sistemi di Gestioni ISO aventi impatto 231: ISO 9001, 14001, 27001 e 45001 e possibili soluzioni integrative

 La valutazione dei modelli organizzativi: aspetti legali e sistemi di certificazione. I punti di forza del D. Lgs. 231/2001 e le prospettive di riforma

 Il modello “generale” di organizzazione e gestione delineato dal d. lgs. n. 231/2001 e quello “specifico” di cui all’art. 30 del d. lgs. n. 81/2008, valutato in correlazione al sistema di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali

“Modelli 231/2001: reati fiscali, crisi di impresa e utilizzo di agevolazioni pubbliche” (3 ORE)

 I reati tributari

 La colpa d’organizzazione e il rischio fiscale: un “nuovo volto” del modello 231?

 Il ruolo dei Modelli di organizzazione e gestione nella prevenzione della crisi d’impresa, tra opportunità ed obbligatorietà.

 le agevolazioni pubbliche ai tempi del Covid e i Modelli 231

“Il  sistema organizzativo aziendale e l’analisi dei rischi” (2 ORE)

 Organigramma, Sistema di deleghe e procure

 Tecniche di individuazione dei processi aziendali e analisi dei rischi

“MOG (funzione; costruzione e contenuto, adozione, attuazione)” (2 ORE)

 MOG: funzione; costruzione e contenuto, adozione, attuazione

 Il modello “generale” di organizzazione e gestione delineato dal d. lgs. n. 231/2001 e quello “specifico” di cui all’art. 30 del d. lgs. n. 81/2008, valutato in correlazione al sistema di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali – Profili penali

“Attività dell’OdV” I Parte (3 ORE)

 La pianificazione e la rendicontazione dell’OdV: strumenti operativi

 Le attività e le verifiche dell’OdV

 Il nuovo sistema di gestione delle segnalazioni in ottemperanza alle disposizioni in materia di whistleblowing

“Attività dell’OdV” II Parte (2 ORE)

 il ruolo dei consulenti esterni a supporto delle attività di compliance 231.

 Flussi informativi, segnalazioni e attestazioni: implementazione e gestione.

  Rapporti tra OdV e altri organi aziendali: metodi pratici.

Author: Dott. Edoardo Rivola

Edoardo Rivola. Il Dott. Edoardo Rivola è Dottore Commercialista, Revisore Legale e Revisore di Enti Locali. E’ già Prof. a contratto di Ragioneria delle aziende pubbliche presso il Dipartimento di Economia e Management dell’Università di Pisa. E’ inoltre Professore a Contratto presso il medesimo Dipartimento di Economia e Management del Master Auditing e Controllo Interno e del Master Enti e Aziende Pubbliche. E poi Docente per SI.CAMERA, Agenzia delle Camere di commercio d’Italia, che eroga formazione alle Camere di commercio, alle loro Unioni regionali ed all’Unioncamere nazional; è stato docente del Master INNOVAPA, Università degli Studi di Firenze. Presso l’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lucca il Dott. Rivola è Presidente della Commissione Enti locali e membro della Commissione del diritto societario; è inoltre formatore e docente in convegni in tutta Italia e autore di pubblicazioni su riviste scientifiche; è infatti autore in esclusiva delle Aree “Antiriciclaggio” e “La responsabilità amministrativa delle società e degli enti (D.Lgs. 231/2001) per “Experta Compliance&ESG” Banca dati edita da Wolters Kluwer e consultabile sulla piattaforma One LEGALE, Membro del Comitato editoriale di MAGGIOLI PUBLIC UTILITIES, Autore di contributi editoriali di IPSOA – AZIENDITALIA ENTI LOCALI. Ricopre inoltre incarichi come amministratore delegato di società e di Presidente/Membro di numerosi Organismi di Vigilanza 231, Revisore e membro di Collegi Sindacali e Consigli di Amministrazione quale Amministratore Delegato. Il Dott. Rivola è Fondatore, Senior Partner e CEO della Rete Professionale Compliance network.