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Il D.lGS. n. 231/01, la costruzione di Modelli e la loro attuazione: strumenti pratici
(8 moduli – 20 ore: corso on demand registrato)
DESTINATARI
- Avvocati
- Commercialisti
- Revisori Legali
- Amministratori
- Collegi Sindacali
- Consulenti aziendali
- Uffici amministrativi e internal audit
- Uffici del personale
- Soggetti aziendali che si occupano di Sistemi di Gestione e di Modello ex D.lgs. n. 231/01
OBIETTIVI
- Affrontare in chiave pratica il D.Lgs. 231/01, i suoi impatti sui rischi e sulle responsabilità, sulle condotte a rischio alla luce della più recente giurisprudenza
- Acquisire cognizione pratiche sulle tecniche di elaborazione ed attuazione di “Modelli 231” e sulla loro efficace integrazione con i sistemi di gestione (in particolare in ambito sicurezza sul lavoro) o più in generale con la struttura organizzativa dell’impresa.
- Acquisire conoscenza degli strumenti necessari per lo svolgimento del ruolo di OdV e di consulente aziendale sui temi “231”.
DOCENTI
- Avv. Riccardo Carloni, Penalista di impresa del Foro di Lucca (Studio Marzaduri-Carloni)
- Avv. Giulia Padovani, Penalista di impresa del Foro di Pisa (Studio Tullio Padovani)
- Dott. Prof. Edoardo Rivola, Dottore Commercialista e Revisore Legale
PROGRAMMA
“Introduzione al Decreto Legislativo 231/2001” (3 ORE)
Introduzione normativa e ambito di applicazione del D.lgs. 231
La condizione esimente e il ruolo del Modello 231
effetti della colpa in organizzazione sulla responsabilità degli organi
“Aspetti pratici della responsabilità ex Decreto Legislativo 231/2001” (3 ORE)
Responsabilità degli enti e reati colposi: verso il tramonto dell’ ”interesse o vantaggio”?
Interesse e colpa di organizzazione dell’ente: il punto di vista dell’Osservatorio D. Lgs. 231/2001 dell’Unione delle Camere Penali Italiane.
I Modelli 231 nei gruppi di impresa: peculiarità
Focus su sanzioni e misure cautelari applicabili all’ente + adozione ex post del MOG
“Modello 231 e Sistemi di Gestione aziendale: Sicurezza sul lavoro e certificazioni” (2 ORE)
I Principali Sistemi di Gestioni ISO aventi impatto 231: ISO 9001, 14001, 27001 e 45001 e possibili soluzioni integrative
La valutazione dei modelli organizzativi: aspetti legali e sistemi di certificazione. I punti di forza del D. Lgs. 231/2001 e le prospettive di riforma
Il modello “generale” di organizzazione e gestione delineato dal d. lgs. n. 231/2001 e quello “specifico” di cui all’art. 30 del d. lgs. n. 81/2008, valutato in correlazione al sistema di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali
“Modelli 231/2001: reati fiscali, crisi di impresa e utilizzo di agevolazioni pubbliche” (3 ORE)
I reati tributari
La colpa d’organizzazione e il rischio fiscale: un “nuovo volto” del modello 231?
Il ruolo dei Modelli di organizzazione e gestione nella prevenzione della crisi d’impresa, tra opportunità ed obbligatorietà.
le agevolazioni pubbliche ai tempi del Covid e i Modelli 231
“Il sistema organizzativo aziendale e l’analisi dei rischi” (2 ORE)
Organigramma, Sistema di deleghe e procure
Tecniche di individuazione dei processi aziendali e analisi dei rischi
“MOG (funzione; costruzione e contenuto, adozione, attuazione)” (2 ORE)
MOG: funzione; costruzione e contenuto, adozione, attuazione
Il modello “generale” di organizzazione e gestione delineato dal d. lgs. n. 231/2001 e quello “specifico” di cui all’art. 30 del d. lgs. n. 81/2008, valutato in correlazione al sistema di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali – Profili penali
“Attività dell’OdV” I Parte (3 ORE)
La pianificazione e la rendicontazione dell’OdV: strumenti operativi
Le attività e le verifiche dell’OdV
Il nuovo sistema di gestione delle segnalazioni in ottemperanza alle disposizioni in materia di whistleblowing
“Attività dell’OdV” II Parte (2 ORE)
il ruolo dei consulenti esterni a supporto delle attività di compliance 231.
Flussi informativi, segnalazioni e attestazioni: implementazione e gestione.
Rapporti tra OdV e altri organi aziendali: metodi pratici.
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