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MASTER ONLINE

Il D.lGS. n. 231/01, la costruzione di Modelli e la loro attuazione: strumenti pratici

(8 moduli – 20 ore: corso on demand registrato)

DOCENTI

• Avv. Riccardo Carloni, Penalista di impresa del Foro di Lucca (Studio Marzaduri-Carloni)
• Avv. Giulia Padovani, Penalista di impresa del Foro di Pisa (Studio Tullio Padovani)
• Dott. Prof. Edoardo Rivola, Dottore Commercialita e Revisore Legale

PROGRAMMA

Lezione I :“Introduzione al Decreto Legislativo 231/2001” (3 ORE)

• Introduzione normativa e ambito di applicazione del D.lgs. 231
• La condizione esimente e il ruolo del Modello 231
• effetti della colpa in organizzazione sulla responsabilità degli organi

Lezione II : “Aspetti pratici della responsabilità ex  Decreto Legislativo 231/2001” (3 ORE)

• Responsabilità degli enti e reati colposi: verso il tramonto dell’ ”interesse o vantaggio”?
• Interesse e colpa di organizzazione dell’ente: il punto di vista dell’Osservatorio D. Lgs. 231/2001 dell’Unione delle Camere Penali Italiane.
• I Modelli 231 nei gruppi di impresa: peculiarità
• Focus su sanzioni e misure cautelari applicabili all’ente + adozione ex post del MOG

Lezione III : “Modello 231 e Sistemi di Gestione aziendale: Sicurezza sul lavoro e certificazioni” (2 ORE)

• I Principali Sistemi di Gestioni ISO aventi impatto 231: ISO 9001, 14001, 27001 e 45001 e possibili soluzioni integrative
• La valutazione dei modelli organizzativi: aspetti legali e sistemi di certificazione. I punti di forza del D. Lgs. 231/2001 e le prospettive di riforma
• Il modello “generale” di organizzazione e gestione delineato dal d. lgs. n. 231/2001 e quello “specifico” di cui all’art. 30 del d. lgs. n. 81/2008, valutato in correlazione al sistema di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali

Lezione IV : “Modelli 231/2001: reati fiscali, crisi di impresa e utilizzo di agevolazioni pubbliche” (3 ORE)

• I reati tributari
• La colpa d’organizzazione e il rischio fiscale: un “nuovo volto” del modello 231?
• Il ruolo dei Modelli di organizzazione e gestione nella prevenzione della crisi d’impresa, tra opportunità ed obbligatorietà.
• Le agevolazioni pubbliche ai tempi del Covid e i Modelli 231

Lezione V : “Il  sistema organizzativo aziendale e l’analisi dei rischi” (2 ORE)

• Organigramma, Sistema di deleghe e procure
• Tecniche di individuazione dei processi aziendali e analisi dei rischi

Lezione VI: “MOG (funzione; costruzione e contenuto, adozione, attuazione)” (2 ORE)

• MOG: funzione; costruzione e contenuto, adozione, attuazione
• Il modello “generale” di organizzazione e gestione delineato dal d. lgs. n. 231/2001 e quello “specifico” di cui all’art. 30 del d. lgs. n. 81/2008, valutato in correlazione al sistema di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali – Profili penali

Lezione VII : “Attività dell’OdV” I Parte (3 ORE)

• La pianificazione e la rendicontazione dell’OdV: strumenti operativi
• Le attività e le verifiche dell’OdV
• Il nuovo sistema di gestione delle segnalazioni in ottemperanza alle disposizioni in materia di whistleblowing

Lezione VIII : “Attività dell’OdV” II Parte (2 ORE)

• il ruolo dei consulenti esterni a supporto delle attività di compliance 231.
• Flussi informativi, segnalazioni e attestazioni: implementazione e gestione.
• Rapporti tra OdV e altri organi aziendali: metodi pratici.